Съоснователите на Nexo Антони Тренчев и Коста Кънчев изпратиха до депутатите от временна парламентарна комисия по казуса „Nexo“ седем въпроса към главния прокурор Иван Гешев.
Тренчев и Кънчев търсят коментар от прокуратурата за твърденията, че Nexo е съпричастна към финансиране на терористични организации.
„Ясно е вече, че става въпрос за
две трансакции на обща стойност $1900,
направени две години преди адресът на получателя да бъде санкциониран от Националното бюро за борба с финансирането на тероризма в Израел. Очевидно това е основният Ви аргумент, след като това беше презентирано на пресконференцията на 12 януари, 2023 г. и повторено от лично от Вас, г-н Гешев, на 21.01.2023 г. два пъти в национален ефир. Над 800 000 човека са изгледали това опровергаващо твърденията Ви видео и те очакват Вашия коментар“, посочват Кънчев и Тренчев.
Съоснователите на Nexo търсят коментар и за споразумението между криптобанката и американските регулаторни органи. И за твърденията на прокуратурата за жалби от британски граждани.
„Макар Nexo да има над 5 млн. клиенти в цял свят, има едно единствено дело срещу компанията във Великобритания, и то от частно правен характер, като детайлите около него, както и нашата позиция, са отдавна публично достъпни в българските медии и сайтовете на британските съдилища, като включително ищците, опитни опортюнисти, не оспорват, че са си
получили всички свои активи
заедно с печалбите си, и две години по-късно решават, че са недоволни от размера на печалбата си. Защо продължавате да твърдите, че има множество жалби и каква работа има прокуратурата в един частно-правен спор в чужда юрисдикция“, посочват те.
Седемте въпроса може да прочетете тук.
По-рано през деня съдията, който трябваше да се произнесе по жалбите на двама от обвиняемите по случая „Nexo“, си направи отвод. Мотивът му е публикации, съдържащи внушения относно безпристрастността на съда.
Българска финансова институция е подала в ДАНС сигнал срещу компанията Nexo през юли 2022 г. Това обясни председателят на Държавната агенция „Национална сигурност” Пламен Тончев пред депутатите във временната комисия, която проверява казуса.
След обмен на информация с чуждестранни партньори, ДАНС е сезирала прокуратурата през септември 2022 г. Агенцията проверява финансови операции на Nexo, както и съмнения за пране на пари.
По данни на ДАНС, след придобита банкова информация, са установени
преводи между български дружества и Nexo.
Впоследствие те са пренареждани към човек от управлението на криптобанката и с тях са купувани имоти в България и популярни туристически дестинации.
Още новини от деня – четете тук
