Министър Георги Георгиев обяви напредъка на България в усилията ѝ да напусне „сивия списък“ на финансовите действия, по време на двустранна среща с експертите от FATF в Люксембург. Информацията бе предоставена от прескомитера на Министерството на правосъдието.
На събитието взеха участие представители от Върховния касационен съд, ДАНС, НАП, КФН и прокуратурата.
Министърът подчерта успешното изпълнение на реформите в наказателното право, които касаят мерките срещу тероризма и прането на пари, както и повишаването на санкциите за юридическите лица, уточниха от министерството. Законодателните изменения бяха приети от Народното събрание през юни и юли и вече са в сила.
По време на срещата в Люксембург Георги Георгиев акцентира на важността на сътрудничеството с FATF и участието на България в Комитета MONEYVAL на Съвета на Европа, който следи изпълнението на стандартите на FATF в страните членки.
Георгиев изтъкна ангажимента на правителството да следва усилия за изваждане на страната от т.нар. „сив списък“ на държави с висок риск от пране на пари и финансиране на тероризъм. От януари 2025 г. сме извършили редица ключови реформи, за да адресираме препоръките от Доклада на Комитета MONEYVAL, добави той. Тези промени са създадени за повишаване на защитата на българското общество и икономика от организирана престъпност, корупция и престъпления, свързани с финансовата система.
Министърът представи пред оценителите от FATF измененията в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания, както и цялостната реформа в Наказателния кодекс, която променя подхода за криминализиране на тероризма. Той подчерта, че тези законодателни промени са резултат от обединените усилия на Министерството на правосъдието, съдебната власт и академичната общност, и са получили широка подкрепа от парламента.
В края на юли парламентът гласува окончателно последния пакет изменения в законодателството, който въвежда нови правила в съответствие с международните изисквания. С измененията в законопроекта за борба с прането на пари се удължават сроковете за изпълнение на международните стандарти, за да се осигурят ефективни средства за разследване на престъпления като пране на пари и организирана престъпност, заяви министърът на брифинг в Министерския съвет.
