В сряда федералният прокурор започна пледоарията си пред Федералния наказателен съд по делото срещу голямата банка Credit Suisse и четирима съподсъдими за предполагаемо пране на пари. Той подчертава, че българска група за контрабанда на кокаин „старателно e подбрала“ банката.
Прокурорът отбеляза, че когато банката установява отношения с мрежата през 2004 г., репутацията на нейния ръководител Евелин Банев вече е съмнителна. „Само между 2005 и 2006 г. са конфискувани 18,8 тона кокаин, като печалбата от един тон е 30 млн. долара.“ Според Закона за наркотиците в Швейцария за сериозен случай се счита този с тегло от 18 грама.
Разследването на българските съдебни власти разкрива, че групата за контрабанда „внимателно е избрала“ Credit Suisse и австрийска банка, казва прокурорът. Тези банки са имали български служители и за тях е било известно, че не контролират произхода на средствата, каза той.
Федералният прокурор Люк Лаймгрубер обвини банката, че смята, че е над закона, а лекотата, с която са открити сметки и е създадено дружество, което да изпира парите на българите и да ги превежда в чужбина, е „поразителна“.
„Никакво разкаяние“
Прокурор Алис дьо Шамбрие заяви, че Credit Suisse и бивш служител на банката, който също е обвинен, не само са участвали в пране на пари, но и са възпрепятствали работата на съдебната система. „Днес те отричат очевидното и не се разкайват.“
Прокурорът цитира изявлението на бившия банков служител: „Ние не сме полицаи и трябва да се доверяваме на клиентите си.“ Според нея това е показателно за начина им на мислене по време на работа в банката.
Преди две седмици и половина във Федералния наказателен съд започна делото срещу Credit Suisse. Освен банката и нейния бивш служител, подсъдими са и двама българи и швейцарски банкер. На всички обвиняеми са повдигнати обвинения за квалифицирано пране на пари, а на някои от тях – и за участие или подкрепа на престъпна организация. Credit Suisse и обвиняемите отхвърлят обвиненията. Процесът ще продължи до края на февруари.
