Необичайно точни финансови операции, извършени непосредствено преди неочаквани политически решения на президента на САЩ Доналд Тръмп, предизвикват интерес от страна на експерти и поставят въпроси за възможна търговия с инсайдерска информация, съобщава Ройтерс.
Агенцията е идентифицирала поне четири случая, в които търговци са направили значителни залози на финансовите пазари наскоро преди важни политически изявления, свързани с митата, Венецуела или Иран. Последвалите внезапни колебания на пазарите са довели до значителни печалби, вероятно на стойност милиони долари.
Четири случая с необичайна точност
На 23 март в рамките на една минута са направени залози на стойност около 500 млн. долара (434 млн. евро) за спад в цените на петрола. Няколко минути по-късно Тръмп обяви петдневно отлагане на планирани военни действия срещу иранската енергийна мрежа, в резултат на което цената на петрола спадна с приблизително 15 процента.
На 28 февруари, във връзка с убийството на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, шест акаунта на платформа за залагания успяват да реализират печалба от около 1,2 млн. долара, залагайки на подобно развитие. Според анкетираната компания „Бъбълмепс“ (Bubblemaps), тези акаунти са били финансирани само часове преди събитието.
В друг случай анонимен потребител успява да изкара печалба от около 410 000 долара от първоначален залог около 34 000 долара, след като заложил на малко вероятния сценарий за арест на венецуелския президент Николас Мадуро от американски специални сили.
Няколко минути преди изявление на Тръмп на 9 април, свързано с отменяне на мита, са направени значителни инвестиции чрез опции, залагайки на ръст на фондовия пазар. След обявяване на решението, пазарите нарастват, като инвестиция от 2,14 млн. долара достига стойност около 21,4 млн. долара.
Ден преди убийството на Хаменей е регистрирано масово изкупуване на дългосрочни американски държавни облигации – необичайно поведение предвид публикуваните инфлационни данни, които обикновено водят до обратна реакция. Анализаторите отбелязват, че това може да е индикация за предстоящо негативно събитие.
Експерти: моделите са „крайно подозрителни“
Според Андрю Верстайн от Юридическия факултет на Университета на Калифорния в Лос Анджелис (UCLA), тези сделки изглеждат „крайно подозрителни“. По негови думи, наблюдаваните модели съвпадат с поведение, което би се състояло в използване на вътрешна информация от правителствени източници.
Особено внимание се обръща на времевото съвпадение – в някои ситуации разликата между значителни пазарни залози и публични изявления на президента е само няколко минути. Размерът на сделките също индикира висока степен на увереност у участниците.
Сделките са проведени чрез различни финансови инструменти, включително опции, фючърси за суровини и платформи за залагания, което затруднява проследяването им.
Правна неяснота и алтернативни обяснения
Търговията с непублична важна информация е незаконна, ако извършителят има задължение да я пази в тайна. Въпреки това, правната рамка варира в зависимост от пазара и инструментите, като за суровините и новите платформи за залагания регулацията е по-неясна.
Специалисти подчертават, че е възможно част от сделките да се дължат на качествен анализ или хеджиращи стратегии, при които инвеститорите компенсират потенциални загуби в други части от портфейла си.
Властите без официална позиция
Заместник-прессекретарят на Белия дом Куш Десаи отхвърля обвиненията, твърдейки, че твърдения за участие на държавни служители са „неоснователни и безотговорни без доказателства“.
Американските регулатори засега не коментират конкретни разследвания. Бившият главен следовател в Комисията за търговия с фючърси върху суровини (CFTC) Айтан Гоелман отбелязва, че подобни сделки обикновено са класифицирани като „аномални“ и подлежат на проверка.
Главният стратег на „Интерактив Брокърс“ (Interactive Brokers) Стив Сосник коментира, че евентуално разследване би изисквало висока степен на съгласуване между различни регулаторни органи. В момента няма информация за подобно координирано действие от страна на Комисията за ценни книжа и борси (SEC), Министерството на правосъдието (DOJ) и Комисията за търговия с фючърси върху суровини.
