- Обвиняеми ексмениджъри на базираната във Франкурт „Дойче банк“ може да отнесат строги наказния, ако съдът докаже вината им
- Делото за банкова измама в Милано се точи от декември
Германската „Дойче банк“ е заплашена от процес за подпомагане на международна престъпна мрежа в Милано заради помощта, оказана на италианската кредитна институция „Монте Пачи“ да прикрие загубите си.
Разследването е използвало вътрешни документи и имейли на „Дойче банк“, за да убеди първоинстанционния съд в Милано, да разгледа дали има участие на високопоставени банкови служители на германския кредитор в криминална мрежа, организирала манипулативни сделки с ценни книжа.
Сред доказателствата е имейл от лондонски брокер, който гласи „Браво на вас“. Електронното съобщение е изпратено до един от банкерите, който ще отговаря пред съда, пише агенция „Блумбърг“.
Тезата на прокурорите е, че пазарната измама е координирана от международна мрежа, която е оперирала в няколко държави. Ако бъде доказана – наказанията ще бъдат сурови.
Според адвоката на „Дойче банк“ Джузепе Янконе и други защитници по делото, няма ясна връзка между обвинението и предоставените доказателства.
Друг опитен наказателен юрист Джамперио Банколела, който няма отношение към защитата, счита, че „процесът срещу мениджърите на „Дойче банк“ се усложнява, след възбуждането на новото дело. Ако прокуратурата докаже тезата си, може да се стигне и до 9-годишна ефективна присъда“.
Освен германския кредитор, през декември в Миланския съд беше призована и японската инвестиционна компания „Номура Холдинг“ по обвинение, че е консултирала „Монте Пачи“ при прикриването на загубите, които едва не потопиха италианската банка, която сега се бори за оцеляване.
13 бивши мениджъри на „Дойче банк“, „Номура“ и „Монте Пачи“ бяха обвинени, че са предоставяли невярна информация за финансовото състояние на банката, което довело до пазарни измами.
Търговията с деривати
Служители на базираната във Франкфурт банка и „Номура“ са обвинени, че са използвали схема от сделки с деривати (договори за отложена доставка), за да прикрият загубите на италианския кредитор, като между 2008-ма и 2012-та това довело до неверни данни във финансовите отчети. През 2013-та, когато аферата блесна, „Монте Пачи“, подаде нови, верни финансови данни и удвои броя на акционерите си, за да набере капитал.
