Новият европейски орган, който се занимава с предупреждение и контрол срещу прането на пари и финансирането на тероризма (AMLA), ще извършва пряк надзор на 40-те най-значими финансови институции в ЕС, които действат в повече от седем държави. Това сподели в подкаста „ЕС право БГ“ евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев. В подкаста, подкрепен от Европейския парламент, обсъждаме как се реализира европейското законодателство в България заедно с българските представители в Евродепутата.
Този нов централен орган в Европа, разположен във Франкфурт, ще осъществява и непряк надзор върху различни институции, както и върху нефинансовия сектор, където съществуват доказателства за опити за пране на пари, добави Радев, който е водещ докладчик по нормативния акт за създаването на AMLA.
Според Радев, новият орган, който ще бъде в пълен капацитет до 2027 година, ще обединява финансовите разузнавателни звена на всички държави членки. Той посочи, че това ще бъде важен момент, защото досега всяка държава е прилагала своето законодателство и дори евродирективите по различен начин, което е затруднявало контрола и е предотвратявало желаните резултати.
„Има случаи, в които например в Германия определен субект е уличен в пране на пари, но същите действия не се предприемат в Латвия или Кипър, а тези нарушения са използвани от финансовите институции, за да осъществяват недостатъчен контрол върху прането на пари“, отбеляза Радев.
Формализацията на Органа за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, който ще ускори координацията в преследването на незаконни средства, е част от последния законодателен пакет на ЕС, приет през май 2024 година. В момента новият пакет е в процес на постепенно въвеждане в националните законодателства на страните членки.
С единния европейски пакет за борба с прането на пари също така се обхващат нови задължени субекти, сред които значителна част от сектора на криптовалутите, търговци на луксозни стоки, както и футболни клубове и агенти, добави радев, който от началото на кариерата си в Брюксел е назначен за постоянен докладчик по теми, свързани с финансовите престъпления.
Регламентът въвежда по-строги изисквания за установяване на действителните притежатели на компании и ограничава кешовите плащания в ЕС до 10 000 евро.
Според новото законодателство, регистрите на всички държави членки ще бъдат свързани, така че да може лесно да се установи реалният собственик на дадена фирма или тръст, допълни Радев.
Относно прилагането на европейското законодателство в България, Радев подчерта, че страната е понесла сериозен репутационен удар преди две години, когато е включена в „сивия списък“ на Специалната група за финансови действия (FATF). Според него, тогава в България е имало отстъпление в борбата срещу незаконните финанси. В момента страната вече е актуализирала законодателството си и се очаква до средата на годината да бъде извадена от сивия списък, допълва той.
Надеждата е, че ще имаме правителство, което ще продължи устойчивата политика за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, и ще покаже конкретни резултати след изборите, за да не бъдем единствената европейска страна в „сивия“ списък, добавя Радев.
Цялото интервю с евродепутата Емил Радев за подкаста „ЕС право БГ“, където той разисква и други аспекти от своята работа в Брюксел – като законодателството за дигиталното евро, Регламента за благосъстоянието на кучетата и котките в ЕС, и споделя своята страст към пътувания и екстремни спортове, можете да гледате в канала на БТА в Youtube.
Слушайте ни в SoundCloud и Spotify.
