Шестима български граждани са задържани, след като бяха проверени около 45 адреса в страната по време на операция срещу финансови измами, организирана от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), с подкрепата на Европейската прокуратура и в координация с Националната агенция по приходите (НАП), съобщават от МВР.
Според първоначалните данни, нанесената щета на бюджета надхвърля 26 милиона лева.
Целта на операцията е да прекрати дейността на престъпна група, създадена за извършване на данъчни и финансови нарушения.
Акцията се проведе на 4 декември в няколко области, включително София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич и Враца, където бяха проверени общо 45 адреса.
При обиските бяха иззети счетоводни документи, печати, електронни подписи, мобилни телефони, над 500 000 лева в брой, инвестиционно злато и други ценности, посочват от министерството.
Разследването от страна на службите стартира през 2024 г.
Установено е, че групата е била активна от 2019 г. до момента на операцията и е извършвала сериозни данъчни нарушения, свързани с укриване на задължения.
Дейността на групата включваше създаване и управление на търговски дружества, наричани „липсващи търговци“/„буфер“, генерирайки загуби за бюджета от два важни сектора на икономиката – селското стопанство и строителството.
В една от схемите се осигурявало неправомерно данъчно предимство чрез търговия с фуражи за животни, като от тази дейност са генерирани обороти над 100 милиона лева, уточняват от МВР.
В друга схема са били извършени фиктивни доставки с цел получаване на данъчни облаги в строителния сектор.
Работата по случая продължава.
По информация от Европейската прокуратура, по искане на техния офис в София, от вчера на територията на България са извършени над 80 претърсвания в контекста на разследване на трансгранични измами с ДДС, причиняващи щети за над 13 милиона евро.
В хода на акцията бяха арестувани шестима български граждани. Служители на ГДБОП и ДАНС проведоха обиски в девет града – София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия. Иззетите предмети включват документи, доказателства, мобилни телефони, инвестиционни златни монети и медали, а също и над 255 000 евро в брой.
