Швейцарският финансов регулатор „Финма“ (Finma) започна процедура по ликвидация на „ЕмБер мърчънт банк“ (MBaer Merchant Bank SA), след като бяха открити съществени нарушения, позволяващи на клиенти от санкционните списъци да избегнат блокирането на техните активи, съобщава Франс прес.
Вчера Мрежата за противодействие на финансовите престъпления на САЩ (FinCEN) упрекна основаната в Цюрих банка за прехвърляне на над 100 милиона долара чрез финансовата система в името на криминални лица от Иран и Русия и предложи банкерството им да бъде спряно.
В днешно публикувано изявление, швейцарският финансов регулатор информира, че може да продължи с ликвидацията, след като банката оттегли своята жалба към федералния съд, която временно спираше процеса.
Регулаторът завърши разследването „преди три седмици“, откривайки „сериозни и систематични пропуски“ при мерките за борба с прането на пари. Според регулатора, това е позволило на клиенти, подлежащи на швейцарски или международни санкции, да „изменят замразяването на активи, установено от властите“, отбелязва докладът.
„Ситуацията е изключително сериозна“, подчертаха от регулатора, който вече отне лиценза на банката и назначи ликвидацията ѝ. Въпреки това, банката обжалва пред Федералния административен съд, който спря изпълнението. Разследването стартира през 2024 г. във връзка с клиенти, свързани със санкциите срещу Русия, обясни финансовият контрол.
„Финма“ установи, че 80% от бизнес отношенията на банката са свързани с повишен риск, а 98% от приетите активи включват клиенти с висок риск. Според регулатора, „в множество случаи банката е извършвала трансакции за клиенти, включени в санкционни списъци или чийто имоти са били замразени от швейцарските органи на реда“.
„Съществуват конкретни доказателства, че „ЕмБер мърчънт банк“ активно е подпомагала клиентите да заобиколят ограниченията“, добави регулаторът.
Към края на 2025 г. швейцарската банка е управлявала активи на стойност 4,9 млрд. швейцарски франка (5,39 млрд. евро) за почти 700 клиенти и е имала около 60 служители.
Банката в Цюрих е основана в края на 2018 г. от Михаел Бер, правнук на Юлиус Бер, създателя на известната компания за управление на активи в Швейцария, информира АФП.
