Вчера Прокуратурата и МВР влязоха в офисите на компанията за търговия с криптовалута Nexo („Нексо“). Говорителят на главния прокурор Сийка Милева и ръководителят на отдел „Киберпрестъпност“ Светослав Василев разкриха, че разследват организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами. Над 300 души са работили по акцията, сред които 35 следователи от националното следствие, ДАНС и жандармерията. Има задържани по случая, но не се съобщава колко.
През последните пет години като оборот през платформата са минали над 94 млрд. долара, каза Сийка Милева.
„Събрани са доказателства, че клиент на платформата, който е трансферирал криптовалути, е официално обявен за лице, което финансира терористични актове“, съобщи още тя.
Служител на Nexo, отговарящ за връзките с обществеността, съобщи по електронната поща на „Ройтерс“, че българските власти са били в един от офисите, но заяви, че организацията „има само функции, свързани с оперативните разходи – заплати, поддръжка на клиенти, бек офис“.
По-късно от криптобанката обяви в позиция до bTV, че ще съди България. От компанията се оплакаха, че часове наред не им е била предоставена заповед за обиск, а проверяващите така и не се легитимирали.
Ето цялата позиция на Nexo, изпратена до bTV:
Все още не са ни представени официални документи, които еднозначно да посочат претенции към Nexo. Компенсира се обаче с ненужно показна акция, с участието на лица, които отказват да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания.
Задържани са хора, без да има поименни заповеди за задържането им. Всичко случващо се до момента е в остър разрез с установените правни и процесуални норми, показващи тоталната некомпетентност на провеждащите тази срамна акция и са недостойни за една правова държава. Както винаги компенсациите, които България ще изплати след заведените и спечелени искове от Nexo, ще са пореден антирекорд в размер на стотици милиони, но за съжаление ще са за сметка на българския данъкоплатец.
Фактите:
Нексо не предлага услугите си на територията на Република България, именно защото винаги сме очаквали, че е възможно да попаднем под обстрела на абсурда. Размерите, в които той може да се разгърне, надминават обаче и най-смелите ни очаквания. Nexo е сред крипто-компаниите с най-високи стандарти по отношение на „познавай-клиента-си“ и мерките против изпирането на пари.
- Отвъд стандартните способи на всяка финансова институция, Nexo използва услугите на компании като Chainalysis, които се използват включително от ФБР и ЦРУ. Това позволява на нашите специалисти, минали специална
квалификация в САЩ срещу изпирането на пари, да са сигурни в произхода на влизащите на платформата крипто активи, както и да знаем накъде отиват изтеглените от платформата такива. - След избухването на войната в Украйна и последвалите санкции, Nexo предприе една от най-стриктните политики по отношение на санкционираните територии и индивиди в резултат на руската агресия. Нещо повече, бяхме и сред първите, които спомогнаха в набирането на средства за жертвите.
- Брифингът на прокуратурата и неубедителният отговор на въпроса това международна акция ли е не остават никакво съмнение, че това е локален български произвол. Опортюнистично се използват разговори с регулатори в други юрисдикции, за да се направи внушението, че това е нещо повече от акция с цел убиване и разграбване на проспериращ бизнес.
- Nexo е горд работодател на над 600 души в България и сме сред примерите за компания, платила десетки милиони левове под формата на данъци и осигуровки, създавайки уникален собствен продукт и правейки компанията световният номер едно в сферата си. Ще предприемем всички позволени от закона действия, за да защитим своите служители, както и самата компания от този безобразен произвол.
Друг тип атака
„Nexo е от най-успешните криптоплатформи, които предоставят заеми на международно ниво. Тя е огромна компания в криптосвета, базирана и в България. Има 600 служители у нас“ уточни пред БНР Владислав Драмалиев, експерт по криптовалути, председател на фондация „Битхоуп“.
„Nexo успя да преплува бурята от несъстоятелност, която се случи в криптопространството. Сега виждаме друг тип атака срещу Nexo“, коментира още той.
ГЕРБ срещу ПП
От ГЕРБ веднага започнаха да търсят политическа нишка в казуса и евентуален нов компромат срещу основния им враг напоследък „Продължаваме промяната“. Днес в сутрешния блок на Нова телевизия депутатът Тома Биков обяви, че в момента проверяват дали криптобанката „Нексо“ е финансирала „Продължаваме промяната“.
„Имаме съмнения, че NEXO и свързани с нея лица са финансирали кампанията на ПП. Не казвам, че това е така, в момента го проверяваме”, каза той.
Сред съдружниците в Nexo е Антони Тренчев, бивш депутат и колега на Настимир Ананиев от времето им на народни представители на Реформаторския блок и партията на Меглена Кунева. В момента Ананиев е депутат от ПП и лидер на партия „Волт“.
Обръщаме внимание и времето на провеждане на акцията, както и на изненадващата активизация на главния прокурор Иван Гешев, на чиято врата чука създаването на механизъм за разследване на главния прокурор, и който в крайна сметка ще трябва да започне да отчита някаква дейност, различна от говорене пред студенти или обиколки из страната.
Още за България в международния новинарски поток – четете тук
