Вчера Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ обяви нови санкции срещу лица и фирми в България по закона „Магнитски“. Сред тях е бившият финансов министър от втория и третия кабинет на ГЕРБ Владислав Горанов и свързаната с него фирма „Трилема Кансълтинг“ ЕООД.

Бившият енергиен министър от правителството на Сергей Станишев – Румен Овчаров, също попада в списъка. Сред новите санкционирани са политиците Иван Генов и Николай Малинов. Първият беше депутат от БСП в 44-ия парламент и е бивш изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“.

Подсъдимият за шпионаж в полза на Русия Николай Малинов присъства в списъка заедно с двете си фирми „Интер Трейд 2021“, „МС Консулт 2016“. Ръководената от него политическа партия „Русофили за възраждане на отечеството“ и сдружение „Русофили“, което председателства, също попадат под санкциите на закона „Магнитски“.

Сред новите имена в забранителния списък е и Александър Николов, член на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“.

Кое е най-важното, което американските служби ни казват в официалните си съобщение по новата порция санкции към българи – ДЕБАТИ.БГ правим преглед на въпросните публични изявления.

Казаното от САЩ в съобщението им за новите санкции срещу българи можем да обобщим така – на България ѝ трябва спешна реформа в правосъдието и да отстрани корупцията в енергийния сектор, която в повечето случаи минава през Русия, руски връзки и зависимости.

Съобщението обаче не говори абстрактно, а в конкретика. Пряко се казва, че като министър на енергетиката Румен Овчаров е ощетявал държавата в полза на руски интереси, приемайки подкупи; че обвиненият в шпионаж Николай Малинова е подкупил български съдия, за да пътува за среща с Путин в Русия; че Владислав Горанов от ГЕРБ е манипулирал законодателството на страната ни като министър на финансите в полза на български хазартни олигарси, като се казва, че Горанов има връзки с бившия депутат от ДПС Делян Пеевски. Горанов е помогнал страната ни да загуби близо 600 млн. лева, казват от OFAC.

„За широкото им участие в корупцията в България“.

Това е причината за санкциите, която OFAC (Службата за контрол на чуждестранните активи) посочва още в началото на съобщението си за наложените санкции.

„САЩ подкрепят България в борбата ѝ срещу закостенялата корупция и руското влияние“.

„Съединените щати подкрепят нашия съюзник в НАТО България в борбата ѝ срещу закостенялата корупция и руското влияние, които подкопават демократичните институции“, заяви заместник-министърът на финансите по въпросите на тероризма и финансовото разузнаване Брайън Е. Нелсън, цитиран в официалното съобщение на Службата.

„Спешна необходимост от разбиване на незаконните мрежи в енергийния сектор“.

„Разкритото днес поведение обхваща политически партии и администрации, като подчертава спешната необходимост от разбиване на мрежите, които от години поддържат незаконни дейности, особено в енергийния сектор. Корупцията лишава българския народ от стотици милиони долари и възпрепятства инвестициите и икономическия растеж в страната“, казва още Брайън Е. Нелсън.

Вчерашното действие надгражда предишните санкции на OFAC срещу Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков и свързани с тях лица, се посочва в съобщението на Службата.

Американските власти казват, че още в същия ден въпросните три лица са били санкционирани и от Великобритания. Вижте повече.

Санкционираните – замесени в „значителна корупция или грубо нарушение на правата на човека“

В съобщението се припомня, че „Овчаров, Николов, Горанов и близките им семейства сега са обект на визови ограничения от страна на Държавния департамент“, съгласно част от Закона за държавните разходи, външните операции и свързаните с тях програми, която предвижда, че „в случаите, когато държавният секретар разполага с достоверна информация, че чуждестранни длъжностни лица са замесени в значителна корупция или грубо нарушение на правата на човека, тези лица и членовете на техните близки семейства нямат право да влизат в Съединените щати“.

У нас има „остра необходимост от политическа воля за съдебна реформа“

„Лицата, посочени днес (вчера, бел. ред), са заемали публични длъжности в продължение на много години, като са били в няколко администрации и са имали политически произход. Техният разнообразен профил и дългогодишната им известност в българската политика илюстрират степента, до която корупцията се е вкоренила в министерства, партии и държавни отрасли, и показват острата необходимост от политическа воля за провеждане на реформа в областта на върховенството на закона и за борба с корупцията“, казват още американските власти в своето съобщение.

Корупция, свързана с договорите в областта на енергетиката

„Румен Стоянов Овчаров е бил член на българския парламент (депутат), а понастоящем е член на Националния съвет на Българската социалистическа партия (БСП). Овчаров е бил и министър, отговарящ за енергетиката, в края на 90-те години и отново в средата на 2000-те години.

Александър Христов Николов е бивш изпълнителен директор и заместник-директор на АЕЦ „Козлодуй“, единствената атомна електроцентрала в България, собственост на правителството чрез Българския енергиен холдинг, където работи в продължение на 30 години на няколко длъжности.

Иван Киров Генов също е бивш главен изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“ и е български депутат от БСП от 2017 до 2019 г.“, се казва в съобщението и се допълва:

„Овчаров многократно е участвал в корупционни договори в областта на енергетиката с руски енергийни компании,

като е получавал подкупи в замяна на договори с фиксирани цени за руски газ и ядрено гориво и договори за поддръжка на АЕЦ „Козлодуй“. Откакто е министър на енергетиката,

Овчаров е получил повече от пет милиона евро в офшорни банкови сметки“.

„Договорите за доставка на ядрено гориво, сключени от пълномощници на Овчаров, са с надценка до 50 млн. евро, което е довело до десетки милиони неправомерни печалби за участниците. Овчаров се възползва допълнително от завишените разходи за енергия в България, като въвежда ненужни посредници на пазара на електроенергия. Например, въпреки че АЕЦ има договор за директна продажба на електроенергия на българската Национална електрическа компания (НЕК), Овчаров координира действията си с Николов за получаване на договори за закупуване на електроенергия от АЕЦ, която след това препродават на НЕК, като се облагодетелстват за сметка на правителството и народа на България.

Овчаров, Николов и Генов координират личните си възнаграждения, като корупционно пренасочват договори за услуги за АЕЦ към собствените си бизнес интереси, избягвайки контрол от страна на българските власти чрез офшорно управление. Произтичащите от тези корупционни договори бизнес договорености са продължили поне до 2020 г., когато предприятия, подкрепяни от Овчаров, са спечелили договор за услуги с АЕЦ „Козлодуй“ и са му предоставили дял от приходите.

Освен това Николов и Генов са се съгласили да приемат подкупи в размер на пет милиона български лева от чуждестранни ръководители на ядрени централи в замяна на гаранции за договори с АЕЦ. Дори и след като напуска поста си на изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“, Генов иска три милиона български лева подкупи от български бизнес ръководители, за да улесни преразглеждането на възлагането на договори с АЕЦ в полза на техните компании“, се казва в съобщението на OFAC.

OFAC посочва, че включва Овчаров, Николов и Генов в списъка „Магнитски“, защото са „настоящи или бивши държавни служители, или лица, действащи за или от името на такива служители, които са отговорни или съучастници в, или са участвали пряко или косвено в корупция, включително незаконно присвояване на държавни активи, отчуждаване на частни активи за лична облага, корупция, свързана с държавни поръчки или добив на природни ресурси, или подкуп“.

Подкуп в съдебната система

„Николай Симеонов Малинов беше народен представител от БСП, а сега оглавява проруската лобистка група Национално движение „Русофили“. Той е и основател и председател на политическа партия „Русофили за възраждане на Отечеството“, която се застъпва за по-силни връзки с Русия и е политическото продължение на Национално движение „Русофили“, пише OFAC.

„След като през септември 2019 г. е арестуван и обвинен за шпионаж в полза на интереси, подкрепяни от Русия, и му е забранено да пътува в чужбина, Малинов подкупва български съдия, за да му позволи да пътува до Русия, за да получи лично от руския президент Владимир Путин медал за дружба, който е придружен с награда от 2,5 милиона руски рубли“, пише Службата.

OFAC посочва, че санкционира Малинов, защото е „е чуждестранно лице, което е настоящ или бивш държавен служител, или лице, действащо за или от името на такъв служител, което е отговорно или съучастник, или е участвало пряко или непряко в корупция, включително незаконно присвояване на държавни активи, отчуждаване на частни активи с цел лична облага, корупция, свързана с държавни поръчки или добив на природни ресурси, или подкуп“.

OFAC също така посочва четири юридически лица – „Интер Трейд 2021“ ЕООД, „МС Консулт 2016“ ЕООД, Национално движение „Русофили“ и Политическа партия „Русофили за възраждане на Отечеството“, които са санкционирани, „тъй като са притежавани или контролирани пряко или непряко от Малинов“.

Манипулиране на законодателството

„Владислав Иванов Горанов е български депутат и е министър на финансите във второто и третото управление, ръководено от политическа партия „Граждани за европейско развитие на България“ (ГЕРБ), от ноември 2014 г. до януари 2017 г. и отново от май 2017 г. до юли 2020 г. Горанов има връзки и с посочения от OFAC олигарх и бивш български депутат Делян Пеевски. Горанов използва позицията си на министър на финансите, за да улесни подкупването на български длъжностни лица и да лиши българското правителство от данъчни приходи в полза на български олигарси“, казват от OFAC.

„В качеството си на министър на финансите Горанов участва в корупционна схема, в резултат на която десетки милиони евро са изплатени на български длъжностни лица в замяна на благоприятно законодателство за заинтересовани страни, участващи в хазартната индустрия„, посочва се още.

„Правни оспорвания на данъчни оценки след допълнителни корекции на корупционното законодателство установиха загуба на близо 600 млн. български лева (приблизително 300 млн. долара) от данъчните власти за период от пет години в полза на интереси на български олигарси“, казват от OFAC.

OFAC посочва, че освен Горанов – по същите причини, като предходните лица в съобщението, санкционира и Trilemma Consulting Ltd., еднолична консултантска компания, „тъй като е притежавано или контролирано пряко или непряко от Горанов“.

САЩ посочват и последиците от санкциите

„В резултат на днешното действие всички имоти и интереси в имоти на посочените по-горе лица, които се намират в Съединените щати или са във владение или контрол на американски лица, са блокирани и трябва да бъдат докладвани на OFAC. Освен това се блокират и всички образувания, които пряко или непряко, индивидуално или в съвкупност, са собственост на 50% или повече от едно или повече блокирани лица. Освен ако не са разрешени с общ или специален лиценз, издаден от OFAC, или не са освободени от него, разпоредбите на OFAC по принцип забраняват всички сделки на американски лица или в рамките на (или транзитно) Съединените щати, които включват каквато и да е собственост или интереси в собственост на посочени или блокирани лица“, казват от OFAC.

„Освен това финансовите институции и други лица, които участват в определени трансакции или дейности със санкционирани образувания и лица, могат да се изложат на санкции или да бъдат обект на принудително действие. Забраните включват извършването на какъвто и да е принос или предоставянето на средства, стоки или услуги от, на или в полза на което и да е посочено лице, както и получаването на какъвто и да е принос или предоставяне на средства, стоки или услуги от такова лице“, се казва още.

„Нарушаването на правата на човека и корупцията подкопават ценностите, които са съществена основа на стабилни, сигурни и функциониращи общества; оказват опустошително въздействие върху хората; отслабват демократичните институции; влошават върховенството на закона; увековечават насилствените конфликти; улесняват дейността на опасни лица; и подкопават икономическите пазари. Съединените щати се стремят да наложат осезаеми и значителни последици на онези, които извършват сериозни нарушения на правата на човека или участват в корупция, както и да защитят финансовата система на Съединените щати от злоупотреби от същите тези лица“, допълва американската служба.

Оригиналният текст на преведеното от ДЕБАТИ съобщени, може да видите тук. 

Още новини от деня – четете тук.