Герман Галушченко, бившият министър на енергетиката на Украйна, е официално обвинен по случая дело „Мидас“. Тази информация бе разпространена в „Телеграм“ от Специализираната антикорупционна прокуратура (САП), която цитира Укринформ.
Според информация от Украинското антикорупционно бюро (УАБ), Галушченко е обвинен в пране на пари и участие в организирана престъпна група, свързана с операция „Мидас“. Разследването предполага, че през февруари 2021 г. по инициатива на организираната група е бил създаден инвестиционен фонд на остров Ангила, разкрита от САП и УАБ през ноември 2025 г. Фондът е целял да привлече около 100 милиона долара „инвестиции“.
На чело на фонда е застанал човек от Сейшелите и Сейнт Китс и Невис, известен с дейности по пране на пари. Специализираната прокуратура съобщава, че семейството на заподозрения също е било „инвеститор“ в фонда.
За да прикрият участието на Галушченко, са създадени две дружества на Маршаловите острови, свързани с тръст в Сейнт Китс и Невис. Бившата му съпруга и четирите деца са обявени за краен бенефициент на тези компании. Тези дружества са „инвестирали“ в фонда чрез покупка на негови дялове, докато членове на престъпната група са прехвърляли средства по сметките на фонда от името на Галушченко.
Според събрани данни, престъпната група е получила над 112 милиона долара в брой от незаконна дейност в енергийния сектор по време на мандата на Галушченко, а парите са били предавани с помощта на доверено лице, наречено Ракета.
Специализираната прокуратура установява, че средствата са били измивани чрез различни финансови механизми, включително криптовалути и фиктивни инвестиции във фонда.
Установено е, че над 7,4 милиона долара са преминали през сметките на фонда, управляван от семейството на подозрения. Освен това, над 1,3 милиона швейцарски франка и 2,4 милиона евро са били или предадени в брой, или прехвърлени директно на семейството в Швейцария.
Част от тези средства са използвани за заплащане на образованието на децата в престижни швейцарски училища и са били депозирани в сметки на бившата съпруга. Останалите са вложени в депозити, които създават допълнителни доходи и покриват лични разходи.
От прокуратурата уверяват, че разследването продължава. УАБ работи в тясно сътрудничество с правоохранителни органи от 15 държави по случая, информира Укринформ.
