Какво казва Nexo за разследването на прокуратурата?

Прокуратурата разследва криптобанка, работила на база „кухи фирми“, заяви днес говорителят на главния прокурор Сийка Милева пред медиите. Става дума за криптоплатформата NEXO. Установени са над 3,5 млн. трансакции, посочи Светослав Василев от националното следствие. Той коментира още, че някои от собствениците на фирмата са в България.

Разследват се изпиране на пари, данъчни и други престъпления. През последните пет години като оборот през платформата са минали над 94 млрд. долара, каза Сийка Милева. „Събрани са доказателства, че клиент на платформата, който е трансферирал криптовалути, е официално обявен за лице, което финансира терористични актове“.

По-рано днес прокуратурата и МВР влязоха в офиси на столична фирма. Акцията се провежда на бул. „Никола Вапцаров“ 16 и ул. „Хенрик Ибсен“. Все още няма задържани по случая. Претърсени са около 15 адреса.

Над 300 души работят по тази акция, сред които 35 следователи от националното следствие, ДАНС и жандармерията. Сийка Милева добави, че в момента се извършват разпити.

„Банката“ е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми. Основната дейност се е осъществявала от България, а организаторите са български граждани, добави говорителят на главния прокурор.

Известно е, че съосновател на компанията е бившият народен представител от „Реформаторски блок“ Антони Тренчев.

Чуждестранните медии също обърнаха внимание на казуса

Офисът на криптозаемодателя Nexo в София беше претърсен от българската полиция в четвъртък в рамките на разследване по подозрения за пране на пари и данъчни престъпления, писа днес „Bloomberg“, позовавайки се на изявлението на Милева.

„В операцията участват над 300 полицаи, прокурори и агенти по национална сигурност, съобщи пред репортери в София Сийка Милева, говорител на главния прокурор на България. Властите разследват базираната в Лондон компания Nexo по подозрение в пране на пари, данъчни престъпления и престъпления, свързани с нелицензирани банкови дейности, каза тя и добави, че засега проверката е ограничена до България“, пише още изданието.

Reuters също цитира Милева, като допълва информацията с това, че „съобщението идва, след като през декември Nexo заяви, че през следващите месеци постепенно ще преустанови предоставянето на своите продукти и услуги в САЩ поради сблъсъци с регулаторните органи“.

Позицията на компанията

Служител на Nexo, отговарящ за връзките с обществеността, съобщи по електронната поща на „Ройтерс“, че българските власти са били в един от офисите, но заяви, че организацията „има само функции, свързани с оперативните разходи – заплати, поддръжка на клиенти, бек офис“.

Криптозаемодателите действат като банки за света на криптовалутите, като предлагат на клиентите лихва върху криптовалутите, които депозират в платформата.

Според българската прокуратура през платформата Nexo са преминали 94 млрд. долара през последните пет години.

Законодателите по света засилиха призивите за регулиране на криптофирмите след срива на голямата борса FTX миналата година, пише „Ройтерс“.

Фирмите се разраснаха бързо по време на пандемията на COVID-19, но след като криптопазарите се сринаха миналата година, различни криптозаемодатели замразиха тегленията, оставяйки клиентите с големи загуби. Основните криптозаемодатели със седалище в САЩ Celsius, Voyager Digital Ltd и BlockFi подадоха молби за обявяване в несъстоятелност миналата година.

Още новини от деня – четете тук.