Милиони долари са били прехвърлени от Венецуелската държавна петролна компания в малка банка на около 10 000 километра – в България.
Информацията беше съобщена от властите в страната, които разследват транзакцията.
Българското правителство замрази банковата сметка и се опитва да открие дали има други трансфери на различни места.
Властите обаче твърдят, че голяма част от парите вече са напуснали България.
САЩ съобщи на българските власти за трансферите. Администрацията на Тръмп, която се опитва да принуди президента Николас Мадуро да се оттегли от поста, наскоро наложи санкции на компанията.
Директорът на ДАНС в България Димитър Георгиев заяви, че милиони евро са били прехвърлени.
Властите не казаха името на банката, но я описаха като малка, не споменаха и колко хора са били ангажирани.
В края на брифинга беше съобщено, че става дума за адвокатски доверителен фонд.
Целите на прехвърлянето на парите са били различни – през спонсориране до покупки на храни.
Собственикът на сметките бил човек с българско, но и други гражданства, но в момента не бил в страната.
Нито Компанията, нито правителството в Каракас са коментирали на този етап разкритията.
Иначе след брифинга последва среща между българския министър-председател Бойко Борисов и американския посланик в София Ерик Рубин.
„Темата на срещата беше критичната нужда от спирането на незаконни трансфери на пари, които финансират нелегалните власти във Венецуела”, каза Рубин.
Той добави:
„Правителството ни работи в тясно сътрудничество с България и членовете на ЕС, за да се гарантира, че богатството на венецуелските граждани няма да бъде откраднато.”
Новината идва на фона на сериозни проблеми за Мадуро, който отказва да даде властта, въпреки международния натиск.
САЩ и десетки други държави признаха опозиционния лидер Хуан Гуйдо за временен президент.
Мадуро обяви преизбирането си миналата година при гласуване, което бе помрачено от измами. Миналият месец, контролираното от опозицията Народно събрание обяви, че изборите и президентът Мадуро са нелегитимни.
Венецуелската икономика се тресе от безработица, хиперинфлация и бедност сред населението. Милиони хора напуснаха страната през последните години.
Администрацията на Тръмп притисна правителството на Мадуро със санкции, които наложи миналия месец върху петролната компания на Венецуела, но най-потърпевши от цялата ситуация са обикновените граждани.
От десетилетия националната петролна компания беше основен стълб на венецуелската икономика. Страната има най-големите петролни запаси в света, а компанията финансира голяма част от кампаниите на Мадуро.
Компанията обаче страда от липса на инвестиции, корупция, лош мениджмънт и текучество на експерти. През последните пет години добивът на суров петрол в страната е намалял с около ½, с толкова е спаднала и цената му. Това е двоен удар за правителството и националната икономика.
Твърденията за пране на пари и злоупотреби винаги са съпътствали компанията. Опозиционните политици твърдят, че 30 милиарда долара са изчезнали от фирмата за последните години.
