Прокуратурата се похвали за NEXO. Към четирима има обвинения, двама са в неизвестност

„Повдигнати са обвинения на четирима души по разследването срещу криптобанката Nexo“. Това съобщи на пресконференция днес директорът на Националната следствена служба Борислав Сарафов. На всички обвиняеми – български граждани, е наложена забрана да напускат България, въпреки че не е ясно дали те са у нас към момента. На подведените под отговорност са назначени данъчни ревизии, както и на свързани с тях физически и юридически лица.

Компанията е заподозряна в участие в организирана престъпна група, която функционирала от началото на 2018 г. до вчерашния ден и извършвала дейността на Каймановите острови и във Великобритания. Един от обвиняемите е сочен за ръководител на групата, стана ясно днес.

„Тя е създадена с користна цел – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и извършване на банкова дейност без лиценз“, твърди Сарафов.

„Група компании са обединени под името Nexo. Дейността ѝ се ръководи от българското дружество „Ен Ди Ес“, заяви Светослав Василев, ръководител на Отдел „Киберпрестъпления“ в НСлС.

Предвидените наказания по тези обвинения са за лишаване от свобода над 3 години.

На двама от обвиняемите е

наложена мярка „парична гаранция“ от по 1 млн. лв.

като наблюдаващият прокурор е дал срок от 10 дни гаранцията да бъде внесена. Другите двама обвиняеми се издирват.

„Благодаря на всички колеги, които работят от няколко месеца по случая „Nexo”. Той е уникален за България и един от малкото такива в световен мащаб”, заяви главният прокурор Иван Гешев, включвайки се в говоренето по темата.

Гешев подчерта, че по казуса нашите служби си сътрудничат с европейските и евроатлантическите си партньори.

„Този случай е доста сложен и разчитаме на съдействие, включително и на експертна помощ. В бъдеще вероятно ни предстои още по-сложна работа. Имаме капацитета да се справим, независимо от предизвикателствата, пред които сме изправени”, допълни Гешев.

При акция вчера прокуратурата, ДАНС и МВР влязоха в офиси на бул. „Никола Вапцаров“ и ул. „Хенрик Ибсен“.

„Все още не са ни представени официални документи, които еднозначно да посочат претенции към Nexo. Компенсира се обаче с ненужно показна акция, с участието на лица, които отказват да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания“, казаха от компанията в своя позиция, изпратена до bTV.

„Задържани са хора, без да има поименни заповеди за задържането им. Всичко случващо се до момента е в остър разрез с установените правни и процесуални норми, показващи тоталната некомпетентност на провеждащите тази срамна акция и са недостойни за една правова държава. Както винаги компенсациите, които България ще изплати след заведените и спечелени искове от Nexo, ще са пореден антирекорд в размер на стотици милиони, но за съжаление ще са за сметка на българския данъкоплатец“, се казва още в позицията на Nexo.

Още новини от деня – четете тук.