Миналата седмица Европейската прокуратура (EPPO) в Атина извърши обиски и конфискации в различни локации в Атика и Кастория, в рамките на активно разследване на предполагаема измама с ДДС, свързана с търговия на дребно с електроника и пране на пари, съобщиха от прокуратурата на официалния си сайт.
Разследването, стартирало преди почти година, е разкрило сложна структура от компании, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция, които вероятно са служили за целите на електронната търговия в цяла Европа.
Става въпрос за предполагаема схема на измама с ДДС, при която се възползват от освобождаването от ДДС при трансакции между държави-членки на ЕС. Според досегашните доказателства, от 2021 до 2025 г. заподозрените са използвали мрежа от т.нар. „липсващи търговци“ – фирми, създадени с цел избегне на ДДС – за разпространение на електронни стоки в Гърция и други страни в ЕС, като по този начин са избегнали плащането на ДДС или са получили неправомерни възстановявания на ДДС, което не е било действително платено.
Смята се, че схемата е нанесла щети на ЕС и Гърция в размер на поне 46,9 милиона евро заради неплатен ДДС. Освен това разследващите са установили, че допълнителни 24,2 милиона евро ДДС не са били платени или неправилно декларирани.
Обиските са насочени към офисите на няколко компании, които са под разследване, и домове на техните ръководители. Те са проведени от гръцките власти за вътрешни работи, които водят и наказателното разследване. Подкрепя ги Подразделението за цифрови криминалистики и анализи към Гръцката служба за съдебна експертиза.
По време на обиските са иззети голям брой документи, счетоводни отчети и цифрови доказателства, както и 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила.
Разследването доведе до блокиране на криптовалути на стойност около 900 000 евро, както и други цифрови активи на стойност около 4,5 милиона евро. Според гръцките власти, това е най-значимото блокиране на цифрови активи, проведено в страната досега. Активите са били идентифицирани и блокирани чрез напреднали криминалистични техники и целеви проверки за преодоляване на сложни дигитални бариери.
Издадени са заповеди за блокиране на 88 недвижими имоти с обща стойност над 4,5 милиона евро, както и на множество банкови сметки. Гръцката служба за борба с прането на пари е оказала помощ в идентифицирането и блокирането на банкови сметки в други държави от ЕС.
Всички заподозрени се считат за невинни до доказване на противното от компетентния гръцки съд.
Европейската прокуратура е независим орган на ЕС, който отговаря за разследването, обвинението и предаването на съд на престъпления, засягащи финансовите интереси на съюза.
