Mащабна акция срещу физически лица и фирми, заподозрени в данъчни измами и пране на пари, предприеха силите на реда и данъчни власти в Холандия.
В акцията участваха и прокурори от 4 страни членки на ЕС и Австралия. Операцията е оглавена от прокуратурата в Холандия, в сътрудничество със Службата за разследване на криминални престъпление към данъчно-митническата администрация (FIDO).
Извършени са арести и в останалите три държави, се съобщава на интернет страницата на EUROJUST, Агенцията за сътрудничество в областта на правосъдието на ЕС. Продължават разпитите, претърсванията и изслушването на свидетели.
разследват около 50 хиляди сметки в швейцарската банка „Креди сюис“. Разпити е имало в клонове на кредитната институция в Холандия, Франция, Германия, Великобритания и Австралия. Според Евроюст, става въпрос за милиони евро.
Френската прокуратура обяви, че обект на разследването е и самата „Креди Сюис“ – за подпомагане на данъчни измами.
В Холандия се съобщава, че властите са конфискували ценни картини, злато, бижута, пари в брой и луксозни автомобили.
За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!
