Начало тагове пране на пари

гоненица: пране на пари

Прокуратурата проверява депутата Лъчезар Иванов за пране на пари

Специализираната прокуратура е започнала разследване за евентуално извършено престъпление от страна на депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. Досъдебното производство е било образувано във връзка с...

Малта вече е в „сив списък“ за пране на пари

Глобалният наблюдател за мръсни пари съобщи, че е добавил членката на Европейския съюз Малта към своя „сив списък“ на страните, подложени на засилен мониторинг,...

Швейцария с обвинения срещу „Credit Suisse“ за пране на пари на...

Швейцарските прокурори заявиха в сряда, че са повдигнали обвинение срещу "Credit Suisse", че банката не е предотвратила прането на пари от българска престъпна организация...

Разбиха международна престъпна група, изпрала милиони евро, откраднати от хакери. Сред...

Мащабна операция срещу международна престъпна организация, изпрала милиони евро, откраднати от киберпрестъпници, са провели европейските полицейски служби и Федералното бюро на Съединените щати, съобщи...

Българин осъден в Кентъки за измами и пране на милиони долари...

Собственикът на българска криптоборса е осъден за предоставяне на услуги за пране на пари на източноевропейски синдикат за киберизмами, съобщава „Кионтелеграф“. Росен Йосифов, 53-годишен български...

Водещи световни банки са „изпрали“ два трилиона долара

Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода...

Синът на Васил Божков остава на свобода срещу 1 млн. лв....

Апелативният специализиран съд постанови парична гаранция от 1 млн. лв. на сина на бизнесмена Васил Божков - Антон Божков. Според магистратите той не е участвал...

Президентът Радев призова от Санкт Петербург за глобален консенсус срещу корупцията

На Международния икономически форум в Санкт Петербург българският държавен глава подчерта, че устойчивото развитие предполага и глобален консенсус срещу корупцията, прането на пари, укриването...

ЕК: България не се справя достатъчно добре с корупцията на високо...

Европейската комисия представи специфичните за всяка държава препоръки за 2019 г., в които излага насоки за икономическата политика на всички държави — членки на...

Адвокатите ще докладват на ДАНС, ако са сигурни, че клиентите им...

Адвокатите няма да докладват на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за клиентите си, освен ако не знаят със сигурност, че те търсят от тях...

Последни публикации