Ключова дума: пране на пари
Правителството внесе законопроект срещу прането на пари
Министерският съвет одобри проектозакон за мерките срещу прането на пари.
Той е на базата на съвременното европейско законодателство, както и на стандартите за борба с...
Леонардо Ди Каприо е замесен във финансова измама
Холивудската звезда Леонардо Ди Каприо се оказа въвлечен във финансова измама заради подаръци, които получил от хора, включени в разследване на ФБР, съобщава „Артпрайс”.
Страстта...
Молдовски бизнесмен получи 18 години затвор за пране на пари на...
Молдовски бизнесмен беше осъден на 18 години затвор за участие в банкова измама на стойност 1 милиард долара. Съд в Молдова осъди бизнесмена Вячеслав Платон на...
Офшорните зони – близки и все по-познати
Терминът „данъчен рай“ често извиква асоциации с екзотични острови, разпръснати из океанската шир. Но новите проучвания показват, че ако правителствата искат да си върнат...
В 4 страни от ЕС тече акция срещу пране на пари...
Mащабна акция срещу физически лица и фирми, заподозрени в данъчни измами и пране на пари, предприеха силите на реда и данъчни власти в Холандия.
В акцията участваха...
„Гардиън“: Английски банки прехвърляли руски капитали по схема за пране на...
Продължение от част 1.
Материалите от разследването дават още любопитна информация за потребителските навици на руския елит, макар че в повечето случаи клиентите са анонимни. Пазарували...
