Ключова дума: пране на пари
Иво Прокопиев съди България в Страсбург
Бизнесменът и съиздател на “Капитал“ и “Дневник“ Иво Прокопиев съди България пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург заради действията на антикорупционната...
Няма задържани при новата акция на Специализираната прокуратура
От сутринта Специализираната прокуратура претърсва офиси на фирми в София, стопанисващи заведенията "Везувий" и "Сръбски ресторант Бест", известен преди време като "Кошарите". Към момента...
Спрецпрокуратурата с нова акция за фалшиви цигари и пране на пари
Специализираната прокуратура извършва следствени действия срещу организирана престъпна група занимаваща се с незаконно производство на цигари и пране на пари.
Действията на й са по...
Трима нови задържани по делото „Арабаджиеви“ с половин милион лева в...
Трима души са задържани по делото "Арабаджиеви", потвърди в кулоарите на парламента главният прокурор Сотир Цацаров, предаде БГНЕС.
"Действията са планирани от вчера, реализацията е...
Апелативният спецсъд върна в ареста Вълчо Арабаджиев
Апелативният спецсъд върна в ареста сина на Ветко и Маринела Арабаджиеви - Вълчо, като измени мярката му в “задържане под стража”. Ромелия Кирилова и...
Прокуратурата иска арест за Миньо Стайков, 8 обвинени след акцията...
На три лица е поискана мярка задържане под стража, сред тях е и Миньо Стайков. Другите две лица се издирват, съобщиха на брифинг в...
8 души получиха обвинения след акцията във „Винпром – Карнобат“
Специализираната прокуратура повдигна обвинения на 8 човека за участие в организирана престъпна група, създадена с цел продажба на акцизни стоки без бандерол, извършване на...
6 лица с повдигнати обвинения след акциите в хотелите „Маринела“ и...
От задържаните 10 души при специализирана акция в хотелите "Маринела" в София и "Марица" в Пловдив, които са собственост на бизнесмена Ветко Арабаджиев, 6...
Нови правила за прозрачност при случаи на пране на пари
Европейският парламент въведе нови правила за прозрачност при случаи на финансиране на тероризъм или пране на пари. Правилата засягат и виртуалните валути. Евродепутатът Емил...
Гардиън : Съпругът на Бокова Калин Митрев е замесен в тайна...
Великобритания е в центъра на тайна схема за пране на пари и лобиране от страна на Азербайджан, съобщава вестник „Гардиън“ в ексклузивен материал. Властите...
