Начало тагове пране на пари

гоненица: пране на пари

Молдовски бизнесмен получи 18 години затвор за пране на пари на...

Молдовски бизнесмен беше осъден на 18 години затвор за участие в банкова измама на стойност 1 милиард долара. Съд в Молдова осъди бизнесмена Вячеслав Платон на...

Офшорните зони – близки и все по-познати

Терминът „данъчен рай“ често извиква асоциации с екзотични острови, разпръснати из океанската шир. Но новите проучвания показват, че ако правителствата искат да си върнат...

В 4 страни от ЕС тече акция срещу пране на пари...

Mащабна акция срещу физически лица и фирми, заподозрени в данъчни измами и пране на пари, предприеха силите на реда и данъчни власти в Холандия. В акцията участваха...

„Гардиън“: Английски банки прехвърляли руски капитали по схема за пране на...

Продължение от част 1. Материалите от разследването дават още любопитна информация за потребителските навици на руския елит, макар че в повечето случаи клиентите са анонимни. Пазарували...

Последни публикации