Министерският съвет одобри проектозакон за мерките срещу прането на пари.
Той е на базата на съвременното европейско законодателство, както и на стандартите за борба с прането на пари и финансирането на терористични дейности.
Въведена е дефиниция за „банка фантом“ – банка, която е учредена в юрисдикция и в която няма физическо присъствие.
Разширява се и кръгът от лица, които попадат в дефиницията за видна политическа личност и спрямо които задължително се прилагат мерки за разширена проверка.
Текстовете бяха изготвени от междуведомствена група ръководена от МВР и ДАНС и внесени лично от премиера Бойко Борисов, а съдържанието им е напълно съобразено с европейските норми.
Законопроектът ще разследва кръг от политици на високо ниво.
За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!
