Специализираната прокуратура, заедно с ДАНС и ГДБОП задържаха 43 души при акции в София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч.
Предмет на разследването е дейност на група чужди граждани по организиране и осъществяване на територията на България на нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод „хавала“ в рамките на международна организирана престъпна група.
Съдът е издал 126 разрешения за обиски и изземване, за над 50 адреса и 26 автомобила.
В хода на разследването са иззети са документи, пари 32 000 евро и др. вещи.
Задържани са 43 лица за срок до 24 часа. През това време Спецпрокуратурата ще извърши анализ на събраните доказателства.
Организатор на престъпната група е сирийски гражданин. Той е арестуван в София, осъществявайки нерегламентирани преводи.
Според разследващите той е влязъл в контакт с лица, извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични организации, както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност.
