Компанията Nexo, които бяха вкарани от бившия главен прокурор Иван Гешев в списъка с бандити, които имат интерес от събаряне на държавността, вече не представлява интерес за прокуратурата.
В петък стана ясно, че държавното обвинение е прекратило делото, в което обвиняеми бяха Коста Кънчев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Траян Николов.
Компанията беше обявена като един от дарителите ПП-ДБ, а в аферата беше намесено дори и името на Настимир Ананиев, който сега е депутат от коалицията.
Скандалът гръмна непосредствено преди връчването на третия мандат за съставяне на правителство в началото на януари тази година.
Тогава президентът Румен Радев тогава заяви, че не е взел решението на кого да връчи мандата на база на аферата. При развъртането на „рулетката“ той отказа да даде мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ.
Според държавното обвинение в периода от 2018 г. до януари 2023 г. обвиняемите са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел, припомня БТА.
Кънчев и Тренчев бяха обвиняеми и за това, че в периода от юни 2018 г. до януари 2023 г. без разрешение по Закона за кредитните институции (ЗКИ) извършвали по занятие банкови сделки чрез онлайн платформата „Nеxo“.
Те се занимавали с кредитиране и влогонабиране, като предоставяли парични кредити в щатски долари, британски паунди и евро на физически лица и търговски дружества, срещу получаване на лихва, както и влогове срещу изплащане на лихва.
Междувременно разследването е установило, че регулаторните органи от американските щати Калифорния, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са започнали административни действия срещу компанията „Nеxo“.
Поводът обаче, е извършване на банкова дейност и предоставяне на финансови услуги без лиценз.
В същото време на 19 януари между „Nеxo“ и Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC), Асоциацията на администраторите на ценни книжа в Северна Америка (NASAA), състояща се от всички 50 американски щата и три територии, Главния прокурор на Ню Йорк (NYAG), Департамента по банково дело на Тексас, Отдела по банково дело и ценни книжа в Аляска и Отдела за надзор на потребителски услуги във Вашингтон е постигнато окончателно споразумение.
Според документа „Nеxo“ не е участвала в измама или подвеждащи търговски практики, не са налице данни клиенти на компанията да са били ощетени или подведени относно финансовото състояние на компанията.
Със споразумението се прекратяват всички административни производства по отношение на компанията в осем американски щата.
На базата на всичко събрано по делото екипът от наблюдаващи прокурори стига до извода, че не са налице доказателства за извършени престъпления.
Спрямо обвиняемите не са събрани доказателства и за извършени данъчни престъпления или компютърни измами.
Още новини от деня – четете тук
