Специалната група за финансови действия (FATF) е включила Ирак и Босна и Херцеговина в своя „сив“ списък на страните, нуждаещи се от усилено наблюдение по отношение на мерак за борба с прането на пари и финансовите престъпления, съобщава Ройтерс.
„В резултат на пленарната сесия, Босна и Херцеговина е добавена в сивия списък, тъй като е необходимо да бъдат направени по-големи усилия за подсилване на защитата срещу престъпни и терористични формирования, които биха могли да експлоатират финансовата система, както и за осигуряване на ефективен надзор на банковия сектор“, коментира президентът на организацията, Елиза де Анда Мадразо.
Тя подчерта, че Ирак също е вписан в списъка, тъй като са нужни допълнителни действия за намаляване на рисковете, свързани с кешови транзакции, за задълбочаване на разследванията по пране на пари и финансиране на тероризъм, както и за по-добро използване на финансовата информация.
Премиерът на Ирак, Али аз Зайди, обяви, че след встъпването си в длъжност през май възстановяването на икономиката, привличането на чуждестранни инвестиции и борбата с корупцията ще бъдат основни приоритети за неговия кабинет.
Очаква се аз Зайди да посети Вашингтон през юли, за да задълбочи стратегическите отношения със Съединените щати, според Ройтерс.
Междувременно, Специалната група за финансови действия е изключила Алжир и Намибия от „сивия“ списък, след като двете държави изпълниха нужните изисквания за засилване на финансовия контрол, допълва Франс прес.
В „черния списък“ на организацията все още остават Иран, Северна Корея и Мианмар. По отношение на Мианмар, организацията призовава властите да предприемат адекватни мерки срещу разпространените онлайн измами, които представляват сериозен риск за незаконно финансиране.
