Петролната компания на Венецуела е превеждала пари в „Инвестбанк“

„Инвестбанк“ е българската банка, в която държавната петролна компания на Венецуела е превеждала пари, съобщава „Капитал“, като се позовава на свои източници. Банката е контролирана от Петя Славова. Изданието посочва, че преводите по сметка на български адвокат не са плод на решение от последните седмици, когато във Венецуела политическата ситуация се изостри. Постъпилата сума по сметката според различни източници варира, като е възможно и да надхвърля 100 млн. евро. Не е известно дали банката е сезирала за превода финансовото разузнаване, каквото задължение има по закон.

Пари, преведени от Държавната петролна компания на Венецуела, са постъпили по сметки в банка в България, след което част от тях са били трансферирани в други страни, съобщи днес главният прокурор Сотир Цацаров. Според директора на ДАНС Димитър Георгиев става въпрос за милиони евро. Двамата дадоха изявление след среща при премиера Бойко Борисов с посланика на САЩ Ерик Рубин. Схемата е била разкрита след получена информация от САЩ.