Панамските власти арестуваха двамата основатели на юридическата фирма „Мосак Фонсека” в рамките на процес, свързан с корупционен скандал в Бразилия.

Според главния прокурор на Кения Порсел, събраната до сега информация сочи, че „панамската компания е престъпна организация, прикриваща активи или пари с подозрителен произход.”

Основателите Юрген Мокас и Рамон Фонсека са арестувани по подозрение, че могат да избягат.

По-рано прокуратурата на Панама извърши обиски в офисите на „Мосак Фонсека” и в домовете на нейните основатели.

Съобщава се, че фирмата е създала дружество с ограничена отговорност в Бразилия, свързана със скандала с „панамските документи”.

„Мосак Фонсека“, която е специализирана в създаването на офшорни компании, се оказа в центъра на международно журналистическо разследване, което разкри как известни личности използват офшорни компании или други средства за да укриват богатство.

Сред публикуваните документи излязоха редица имена на българи, които са били директори или собственици на офшорни компании.

Павел Езекиев -бившият шеф на Агенцията за чуждестранни инвестиции от 2002 до 2004, а днес е управляващ съдружник във фонд за рискови инвестиции; Йонка Гетова – заедно със съпруга си притежават фирма за медицинска техника; адвокатът Тодор Табаков – специалист по данъчно прав и др.

 

 

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!