Ирена Кръстева

Министерството на финансите публикува днес списък на хора, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерството на финансите на САЩ.  От него става ясно, че потърпевши по закона Магнитски са и майката на Делян Пеевски – Ирена Кръстева, и бившите съдружници на Васил Божков и собственици на „Ефбет“, братята Цветомир и Боян Найденови.

Припомняме, че на 6 юни (OFAC) наложи санкции на трима българи и на 64 компании съгласно закона „Магнитски“. Сред тях са Васил Божков, Делян Пеевски, както Илко Желязков, бивш заместник-директор на Държавната агенция за технически операции (ДАТО).

Според санкциите, се блокират активите и правото на собственост на тримата уличени в корупция българи на територията на САЩ. Забранява се на граждани на САЩ и постоянно пребиваващи там да извършват парични преводи към тримата, както и да им изпращат стоки и извършват услуги.

В разширения списък, публикуван днес, са включени 21 физически лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, а именно: всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол за последните 5 години в обявените вече 32 фирми. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от НАП и ДАНС и обхваща периода от 2016г. до 2021г.

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани  или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC.

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти, посочват от Министерство на финансите. ДАНС и НАП предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.

Ето и пълният списъка с имената на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC):

 

1Александра Петрова Стоянова 610327****

2 Александър Йорданов Тумпаров 570815****

3 Александър Кирилов Георгиев 411023****

4 Александър Станиславов Ангелов 800727****

5 Борис Луков Бекяров 550115****

6 Боян Стефанов Найденов 751103****

7 Георги Кънчев Попов 571215****

8 Димитър Денчев Ганев 760623****

9 Дора Христова Спасова 510117****

10 Жана Славчева Канелова 750311****

11 Иванка Михайлова Георгиева 600421****

12 Ирена Ангелова Кръстева 550722****

13 Милен Иванов Стаматов 720206****

14 Мирослав Александров Илиев 790810****

15 Пепа Веселинова Гроздева-Михова 680831****

16 Петър Вангелов Марчоков 540614****

17 Петър Иванов Стоянов 550426****

18 Стефан Найденов Найденов 460109****

19 Татяна Христова Димитрова 541113****

20 Цветомир Стефанов Найденов 730228****

21 Янко Тодоров Раденков

За още новини последвайте канала на Дебати в Google Новини

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!