Софийският градски съд намали поисканите от прокуратурата парични гаранции от по 1 милион лева на двама от обвиняемите по случая „Nexo“ 10 пъти. Те вече са 150 хиляди лева за Траян Николов и 100 хиляди лева за Калин Методиев.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдът прие, че има доказателства за създаване на организирана престъпна група с цел извършване на
данъчни престъпления
и престъпления, свързани с изпиране на пари.
От прокуратурата не уточниха има ли извършени финансово счетоводни експертизи и ревизии, които да докажат тези престъпления.
В мотивите си обаче, съдът казва, че
няма доказателства, обвинените от „Nexo“
да са целели извършване на финансови сделки, без съответно разрешение. Няма и престъпления, свързани с манипулиране на компютърни данни.
Потвърдени от съда са наложените от прокуратурата забрани на двамата да напускат страната, тъй като има опасност да се укрият.
Припомняме, че четирима души са с повдигнати обвинения за участие в престъпна група с цел изпиране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз във връзка с разследването срещу криптоплатформата Nexo. На двама от тях им беше наложена парична гаранция от един милион лева, те обжалваха мярката в съда, а другите двама се издирват. Съдията, който първоначално беше разпределен да гледа жалбите по паричните гаранции си направи отвод заради „публикации в медиите, които съдържат твърдения, неотговарящи на действителността и внушения относно безпристрастността на съда“. Поради това друг съдия пое случая.
Вчера в комисията „Nexo“ в парламента шефът на ДАНС каза, че те са започнали да проверяват компанията точно по сигнал на българска финансова институция. С решението на съда реално отпадат дейностите, които са в същността на платформата и остават само данъчни престъпления.
На двамата обвинени са дадени още пет работни дни за внасяне на гаранциите – до следващия понеделник.
Още новини от деня – четете тук
