Ключова дума: пране на пари
Водещи световни банки са „изпрали“ два трилиона долара
Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода...
Синът на Васил Божков остава на свобода срещу 1 млн. лв....
Апелативният специализиран съд постанови парична гаранция от 1 млн. лв. на сина на бизнесмена Васил Божков - Антон Божков.
Според магистратите той не е участвал...
Президентът Радев призова от Санкт Петербург за глобален консенсус срещу корупцията
На Международния икономически форум в Санкт Петербург българският държавен глава подчерта, че устойчивото развитие предполага и глобален консенсус срещу корупцията, прането на пари, укриването...
ЕК: България не се справя достатъчно добре с корупцията на високо...
Европейската комисия представи специфичните за всяка държава препоръки за 2019 г., в които излага насоки за икономическата политика на всички държави — членки на...
Адвокатите ще докладват на ДАНС, ако са сигурни, че клиентите им...
Адвокатите няма да докладват на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за клиентите си, освен ако не знаят със сигурност, че те търсят от тях...
След силен обществен натиск адвокатите няма да са принудени да доносничат
ПГ на ГЕРБ е внесла промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, съобщи на брифинг в парламента председателят на Комисията по вътрешна...
Доц. Антоний Гълъбов: ГЕРБ може и да се раздели с Цветанов
В специално интервю за ДЕБАТИ.бг политологът доц. Антоний Гълъбов коментира как ще се отрази на политическата ситуация у нас скандалът с апартаментите на властта....
Миню Стайков излиза от ареста срещу 500 000 лева
Специализирания съд определи 500 000 лева гаранция за свободата на Миню Стайков. Алкохолният бизнесмен обаче ще остане в ареста поне още седмица, докато не...
Съдът остави в ареста Евгения Банева
Апелативният специализиран съд не пусна Евгения Банева от ареста. Сред аргументите, с които Банева поиска да излезе от ареста бяха и тези, че е...
Посланикът на САЩ посети и БНБ за мерките срещу пране на...
Посланикът на САЩ в България Ерик Рубин разговаря с управителя на БНБ Димитър Радев, след като в сряда проведе среща с премиера Бойко Борисов...
