Централата на Deutsche Bank във Франкфурт беше обискирана в рамките на разследване за пране на пари, съобщава и Би Би Си.
Германската прокуратура е наредила да бъдат претърсени шест офиса на финансовата институция заради подозрения, че най-малко двама нейни служители перат пари. Според информации, открити в досиетата Panama Papers, най-голямата германска банка е заподозряна, че е помагала на клиенти да създават дружества в данъчни убежища, за да перат пари, спечелени чрез престъпна дейност, посочва прокуратурата в комюнике.
Deutsche Bank потвърди информацията за обиските и обеща пълно сътрудничество. Според прокуратурата около 170 полицаи и служители на данъчните служби са започнали рано тази сутрин да претърсват помещения на банката във Франкфурт, Ешборн и Грос-Умщат и са иззели много писмени документи и компютърни файлове. Разследването се отнася за двама служители на 46 и на 50 години, чиито имена и длъжности не се съобщават.
Заподозрени в пране на пари са и известен брой лица на ръководни постове. Следствието твърди, че заподозрените не са съобщили за съмнения за пране на пари на офшорни компании, извършващи данъчни измами, преди да бъдат разкрити през април 2016 година Панамските досиета. Според следователите, банката още в началото на отношенията си с тези клиенти, е разполагала с достатъчно доказателства, за да подаде сигнал. Само през 2016 година подразделение на Deutsche Bank на британските Виржински острови е поело над 900 клиенти с общоборот от 311 милиона евро, се казва в съобщението на прокуратурата.
