Ключова дума: пране на пари
Няма да следят синдикати и браншови организации за пране на пари
Синдикатите, браншовите организации и някои други организации с нестопанска цел отпадат от кръга задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Промените бяха...
ДАНС проверява наша банка. Прала ли е милиони на руски олигарси...
Прокуратурата възложи на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) да провери информацията, разпространена от депутата от ГЕРБ Делян Добрев, че българска банка пере през Унгария...
Прокуратурата проверява бивш вътрешен министър, който сега е депутат, за пране...
Софийска градска прокуратура е започнала проверка срещу бивш вътрешен министър и настоящ депутат. Срещу него е постъпил сигнал, че е разпоредил на свои подчинени...
„Credit Suisse“ разтърсена от скандал за пране на пари
Списъците на клиентите на швейцарските банки са сред най-строго пазените тайни в света - те защитават самоличността на някои от най-богатите хора на планетата...
Адв. Хаджигенов: Никога никой не проследи пътя на парите, откраднати от...
Бюджетът на страната ни е близо 130 млрд. на година. По чуждестранни данни у нас се крадат около 10 млрд. от тях, но вероятно...
Прокуратурата проверява депутата Лъчезар Иванов за пране на пари
Специализираната прокуратура е започнала разследване за евентуално извършено престъпление от страна на депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов.
Досъдебното производство е било образувано във връзка с...
Малта вече е в „сив списък“ за пране на пари
Глобалният наблюдател за мръсни пари съобщи, че е добавил членката на Европейския съюз Малта към своя „сив списък“ на страните, подложени на засилен мониторинг,...
Швейцария с обвинения срещу „Credit Suisse“ за пране на пари на...
Швейцарските прокурори заявиха в сряда, че са повдигнали обвинение срещу "Credit Suisse", че банката не е предотвратила прането на пари от българска престъпна организация...
Разбиха международна престъпна група, изпрала милиони евро, откраднати от хакери. Сред...
Мащабна операция срещу международна престъпна организация, изпрала милиони евро, откраднати от киберпрестъпници, са провели европейските полицейски служби и Федералното бюро на Съединените щати, съобщи...
Българин осъден в Кентъки за измами и пране на милиони долари...
Собственикът на българска криптоборса е осъден за предоставяне на услуги за пране на пари на източноевропейски синдикат за киберизмами, съобщава „Кионтелеграф“.
Росен Йосифов, 53-годишен български...
