Ключова дума: пране на пари
Съдът не пусна от ареста Николай Банев
Днес съдът гледа мярката за неотклонение на Банев и прецени, че молбата на адвоката му за изменението й трябва да бъде оставена без уважение.
Специализираният...
Елена Йончева ще уличава в корупция министър и зам.-министър
Обвинената в пране на пари народна представителка от БСП Елена Йончева обяви в телевизионна изява, че работи по разследване за корупция, резултатите от което...
Елена Йончева: Атаките срещу мен започнаха след искането за експертиза на...
Депутатът от БСП Елена Йончева, която от вчера е обвиняема в пране на пари, заяви, че атаките срещу нея са започнали след искането за...
Обвиниха Елена Йончева в пране на пари, тя заяви: Искат да...
Повдигнато е обвинение на депутата от БСП Елена Йончева за пране на пари, съобщи за говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова.
Припомняме, че през ноември...
Вълчо Арабаджиев остава в ареста
Вълчо Арабаджиев, син на Маринела и Ветко Арабаджиеви, за които е издадена Европейска заповед за арест, остава в ареста, реши Специализираният съд. Един от адвокатите...
Николай и Евгения Баневи остават в ареста
Николай и Евгения Баневи остават в ареста, реши Специализираният апелативен съд. Семейството бизнесмени бяха предадени от френските власти на разследващия екип от Специализираната прокуратура...
Баневи обвинени в 7 престъпления, майката на Николай Банев също с...
Майката на бизнесмена Николай Банев - Мария - също ще бъде обвинена като член на престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари,...
Претърсват офиси на Deutsche Bank заради пране на пари
Централата на Deutsche Bank във Франкфурт беше обискирана в рамките на разследване за пране на пари, съобщава и Би Би Си.
Германската прокуратура е наредила...
Внесен е иск за отнемане на имущество на Банев за над...
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е внесла в съда иск за отнемане на имущество от Евелин...
Двама души от „Джи Пи Груп“ се сдобиха с обвинения от...
Специализираната прокуратура повдигна обвинения на две лица по казуса „Джи пи груп“. Те са привлечени за това, че от началото на 2014 г. до...
